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「蚂蚁股票学校」交通银行海南分行一员工巨贪挥霍1460万 炒股亏损

作为中国历史最悠久的银行之一,始建于1908年的交通银行股份有限公司(简称“交通银行”,601328.SH,03328.HK)可谓是家大业大。截至2019年6月末,交通银行拥有242家境内分行机构,在全国共设有3176个营业网点,并在17个国家和地区设立了23家境外分(子)行及代表处。但与此同时,交通银行近期连续曝出“内鬼”。短短一个月内,中国裁判文书网就公布了2起有关交通银行员工职务侵占的刑事案件,涉案金额分别高达2099.35万元以及810.62万元。

2019年12月4日,中国裁判文书网公布了海口市龙华区人民法院刑事判决书((2019)琼0106刑初504号)。判决书显示,海口市龙华区人民检察院以海龙检公诉刑诉[2019]356号起诉书指控被告人潘某犯职务侵占罪,于2019年8月23日向海口市龙华区人民法院提起公诉。经检方统计,被告人潘某炒股亏损约600万元,炒黄金期货亏损约40万元,购买金银纪念币、金银工艺品、奢侈品及各类日常消费约1460万元。公诉机关鉴定认为,潘某实际侵占款项2099.35万元。

「蚂蚁股票学校」交通银行海南分行一员工巨贪挥霍1460万 炒股亏损

本案被告人潘某,1987年3月15日出生,原交通银行海南省分行个人金融部市场推广经理,家住海口市。2018年11月19日因涉嫌职务侵占罪被抓获,同日被刑事拘留,同年12月26日被逮捕。现羁押在海口市第二看守所。

海口市龙华区人民检察院指控被告人潘某称:2012年10月至2018年1月,被告人潘某担任交通银行海南省分行个人金融部市场推广经理,负责特许商品(贵金属产品)销售业务的管理。2015年6月至2016年5月期间,被告人潘某利用职务之便,将中国黄金集团黄金珠宝(北京)有限公司(以下简称“黄金珠宝公司”)给交通银行海南省分行的10公斤沃德金条垫货,采取不入库的方式据为己有,先后6次让黄金珠宝公司回购,循环套取回购款项用于炒股和消费。

2016年5月24日至2017年5月9日期间,被告人潘某通过管理操作贵金属系统的职务便利,从后台修改(调低)贵金属产品价格,虚构贵金属产品交易订单,以陈某、韦某、潘某的名义在交行海南省分行营业部(海口)先后15次以超低价向黄金珠宝公司、中钞长城贵金属有限公司(以下简称“中钞公司”)、北京工美集团有限责任公司(以下简称“工美公司”)、国金黄金股份有限公司(以下简称“国金公司”)购买贵金属产品856件,总计购买价格198.67万元,交行订货实际支付款项1628.90万元。而在实际操作中,被告人潘某则仅向中钞公司、黄金珠宝公司、发出前述15次同等金额订购沃德金条订单,收到沃德金条后,被告人潘某再让中钞公司、黄金珠宝公司进行回购,并将回购款转入其控制的罗某及其本人名下的银行账户,用于炒股、炒黄金期货,购买金银纪念币、金银工艺品、奢侈品及各类日常消费。经统计,被告人潘某炒股亏损约600万元,炒黄金期货亏损约40万元,购买金银纪念币、金银工艺品、奢侈品及各类日常消费约1460万元。

2016年9月29日至2017年12月29日期间,被告人潘某通过管理操作贵金属系统的职务便利,从后台修改(调高)贵金属产品价格,以韦某、梁某、苏某、杜某、潘某的名义在交行海南省分行营业部(海口)先后8次以超高价购买贵金属产品21件,总计购买价格为1685.61万元,交通银行订货实际支付款项为40387.04元,被告人潘某先低价贱卖,然后又通过高价贵买反向操作的方式归还侵占款项,填平交通银行海南省分行的财务亏空。

为筹集填平交通银行海南省分行海口营业部账务亏空的巨额资金,2017年12月18日、19日,被告人潘某利用职务便利,虚构5笔向工美公司、国金公司、江苏金一文化发展有限公司(以下简称“金一公司”)采购的贵金属产品交易订单,指令交通银行三亚分行付款购买价值2211.71万元(此处数据判决书原文为2211707.76元)的贵金属产品22件。在实际操作中,被告人潘某则向中钞公司发出订购70公斤沃德金条的订单,收到沃德金条后再让中钞公司回购,并将回购款项转入其控制的韦某名下银行账户,用于在交通银行海南省分行海口营业部高价贵买反向操作。为掩盖犯罪事实,被告人潘某向三亚分行寄送一批与虚构订单上类似的贵金属产品,但与订单描述货不对版,且价值悬殊。

经鉴定,三亚分行实际支付款金额2211.71万元(此处数据判决书原文为2211707.76元),实际收到的贵金属产品价值仅为1123581.3元(即112.36万元),潘某实际侵占款项20993496.3元(即2099.35万元)。案发后,潘某家属向公安机关退赃现金95万元,公安机关冻结潘某浦发银行6217934000087755账户29950元。

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